Ominaisuudet | READY | PROFESSIONAL | LAWYER | GENERIC |
---|---|---|---|---|
Henkilön sähköinen tunnistaminen
| ||||
Valmis tietopyyntölomake
| ||||
Tietojen haku julkisista rekistereistä
| ||||
Pakotelistatarkistukset
| ||||
GDPR:n mukainen tietojen poisto
| ||||
Räätälöidyt sähköpostit
| ||||
Räätälöidyt tietopyynnöt
| ||||
Dokumenttien allekirjoitus
| ||||
Tietojen tuonti ulkoisesta järjestelmästä
| ||||
Biometrinen henkilön tunnistaminen
| ||||
Toimeksiantokohtainen riskiarvio
| ||||
Kaksisuuntainen rajapinta
|
Clento tarkistaa asiakkaasi ja tarpeen vaatiessa asiakkaasi yhteystyökumppaneiden tiedot pakotelistoja vastaan. Tarkistettavat ajantasaiset listat:
Asiakkaan edustajan henkilöllisyys todennetaan sähköisellä tunnistamisella. Sähköinen tunnistus voidaan tehdä verkkopankin tai mobiilivarmenteen kautta.
Ulkomainen henkilön henkilöllisyys, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voidaan todentaa käyttämällä biometristä tunnistusta.Tunnistamista varten henkilö tarvitsee kameralla varustetun päätelaitteen (tietokone tai älypuhelin) ja kuvallisen henkilötodistuksen.
Asiakassalkun riskit summataan riskiyhteenvetoon. Tämä antaa kokonaiskuvan koko asiakaskunnan riskistä ja auttaa kohdistamaan tarvittavat erityistoimenpiteet oikeaan osoitteeseen.
Asiakkaalle lähetettävä tietopyyntö, jossa kysytään asiakkaalta perustiedot.
Tietopyynnön voi räätälöidä ilmoitusvelvollisen omia erityistarpeita vastaavaksi
Ilmoitusvelvollinen voi räätälöidä muokata sähköpostin, jonka hänen asiakkaansa saa tietopyynnön saatteena.
Työntekijöiden on ymmärrettävä mitä on rahanpesu, miten se ilmenee ja mitä toimenpiteitä ilmoitusvelvollisen on tehtävä ehkäistäkseen rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.
Asiakastietojen tuonti toisesta järjestelmästä rajapinnan kautta tai tiedostolla.