Rahanpesun valvontarekisteri tulee hitaasti mutta varmasti

Rahanpesulain tarkoittamat ilmoitusvelvolliset ovat velvoitettuja keräämään ja säilyttämään asiakkaistaan tuntemistietoja erillään muista asiakastiedoista. Lain soveltaminen on tuttua tällä hetkellä yrityksille lähinnä siitä, että pankit kysyvät outoja ja joidenkin mielestä tungettelevia kysymyksiä. Nyt näitä samoja kysymyksiä joutuvat kysymään myös kirjanpitäjät, tilintarkastajat, lakitoimistot, asianajajat, kiinteistövälittäjät ja monet muut yrityspalveluita tarjoavat yritykset. Lain noudattaminen on ollut suhteellisen pintapuolista […]