Rahanpesun valvontarekisteri avautuu 1.7.2019 – mikä muuttuu?

Jukka Kojola 16.5.2019 Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) avaa kuluvan kesän aikana uuden rekisterin, johon kaikkien rahanpesulain tarkoittaminen ilmoitusvelvollisten täytyy antaa tietonsa. Tällä hetkellä omissa rekistereissään ovat jo tilintarkastajat (PRH), pankit ja rahalaitokset (FIVA) sekä asianajajat (Asianajajaliitto). Uusi rekisteri tulee näin ollen koskemaan ESAVI:n valvomia toimijoita, jotka ovat enimmäkseen kirjanpitäjiä, lakitoimistoja ja kiinteistövälittäjiä. Myös ne finanssialan toimijat, […]