Egenskaper | READY | PROFESSIONAL | LAWYER | GENERIC |
---|---|---|---|---|
Elektronisk identifiering av personen
| ||||
Färdigt formulär för ansökan om begäran om information
| ||||
Datasökning i offentliga register
| ||||
Kontrollering av sanktionslistor
| ||||
Radering av information enligt GDPR
| ||||
Skräddarsydda e-postmeddelanden
| ||||
Skräddarsydda informationsförfrågningar
| ||||
Undertecknande av dokument
| ||||
Importera information från ett externt system
| ||||
Biometrisk identifiering av personen
| ||||
Uppdragsspecifik riskbedömning
| ||||
Dubbelriktat gränssnitt
|
Clento kontrollerar din kunds och vid behov din kunds samarbetspartners uppgifter mot sanktionslistor. De aktuella listorna som kontrolleras är EU:s sanktionslistor, FN:s säkerhetsrådets sanktionslistor, USA:s (OFAC) sanktionslistor samt Finlands centralkriminalpolisens listor för frysning av tillgångar och OFSI HM Treasury (Storbritannien).
The notifier can customize the covering note sent with the information request
Employees need to understand what money laundering is, how it occurs and what measures the must take to prevent money laundering and terrorist financing.
Import customer data from another system via an interface or a file.